征集制度管理系統(tǒng)交流及測試供應(yīng)商公告 ***/***/***:***:***

我行因 業(yè)務(wù)發(fā)展， 擬進行對 制度管理 系統(tǒng)相關(guān)交流和測試工作 ?，F(xiàn)通過公開報名方式征集具有供應(yīng)能力且經(jīng)驗豐富的供應(yīng)商報名。

一、 主要涉及以下內(nèi)容（包括但不限于）

（ 一 ） 分享 制度管理系統(tǒng) 成功實施案例 。

（二）制度管理系統(tǒng)介紹。

1.制度全生命周期閉環(huán)管理

系統(tǒng)應(yīng)打造集制度制定、發(fā)布、宣貫、執(zhí)行、監(jiān)測、后評價于一體的統(tǒng)一數(shù)字化平臺，實現(xiàn)對制度全生命周期的線上化、閉環(huán)管理 。一是圍繞制度從起草、審核、審批、發(fā)布、廢止到修訂的全流程，搭建線上標準化流程，實現(xiàn)制度立項、起草、多級審核、合規(guī)把關(guān)、審批簽發(fā)、正式發(fā)布的全程線上留痕。二是對失效、廢止制度進行統(tǒng)一歸檔清理，建立動態(tài)更新的制度庫，確保全行執(zhí)行的制度均為現(xiàn)行有效版本。三是 系統(tǒng)應(yīng)支持 和具備 制度的版本管理、在線修訂、留痕比對、廢止提醒等功能，確保制度管理規(guī)范、可追溯 。

2.合規(guī)要求內(nèi)嵌管控

系統(tǒng)應(yīng)將本行合規(guī)管理要求嵌入制度系統(tǒng)，實現(xiàn)合規(guī)要點與制度條款的自動關(guān)聯(lián)、合規(guī)風(fēng)險的有效識別與管控 。一是將國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策以及本行合規(guī)管理、案件防控、內(nèi)控管理、消保履職等硬性要求，嵌入制度制定、審核、執(zhí)行全環(huán)節(jié)。二是在制度起草環(huán)節(jié)設(shè)置合規(guī)校驗規(guī)則，在審核環(huán)節(jié)增設(shè)合規(guī)專項審查節(jié)點，確保每一項出臺的制度均符合監(jiān)管規(guī)定與行內(nèi)合規(guī)底線，實現(xiàn)合規(guī)管控關(guān)口前移。

3.制度宣貫與學(xué)習(xí)管理

一是搭建制度線上宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)模塊，新制度發(fā)布后同步推送至各條線、各崗位，配套開展線上學(xué)習(xí)、知識測試，記錄員工學(xué)習(xí)時長、測試成績，確保各項制度要求精準傳達至全員。二是支持制度關(guān)鍵詞檢索、分類查閱，方便員工快速查找、精準掌握制度條款。三是 系統(tǒng)應(yīng)具備制度宣貫與考試功能，支持制度發(fā)布后自動推送至相關(guān)人員、學(xué)習(xí)進度跟蹤及在線測評 。

4.制度執(zhí)行監(jiān)測與預(yù)警 系統(tǒng)應(yīng)具備制度執(zhí)行監(jiān)測能力，可對制度執(zhí)行情況、違反情況等進行統(tǒng)計分析，支撐后評價工作 。一是依托系統(tǒng)搭建制度執(zhí)行監(jiān)測模塊，對接行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與管理數(shù)據(jù)，對制度落地執(zhí)行情況進行實時跟蹤、動態(tài)監(jiān)測，并支持觸發(fā)預(yù)警提示。實現(xiàn)制度執(zhí)行情況可監(jiān)控、可追溯、可考核，推動制度從 “紙上落地”轉(zhuǎn)向“線上管控”，切實強化制度剛性約束。 5.制度后評價與優(yōu)化閉環(huán)

系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)可視化與報告功能，以圖表、圖形等形式直觀展示制度建設(shè)、執(zhí)行、監(jiān)測等情況，支持生成制度管理各類報告，為決策提供支持 。一是建立制度后評價線上流程，定期對現(xiàn)行制度的合規(guī)性、適用性、可操作性、執(zhí)行效果開展專項評價。二是能歸集各條線反饋意見，形成后評價報告與整改優(yōu)化建議，形成 “制定—發(fā)布—執(zhí)行—監(jiān)測—評價—優(yōu)化”的完整管理閉環(huán)，持續(xù)提升本行制度體系的科學(xué)性、合規(guī)性與實用性。

6.制度庫

系統(tǒng)應(yīng)建立制度知識庫，存儲本行所有制度文件、管理辦法及制度管理相關(guān)成果，支持上傳、下載、檢索等功能。

（ 三 ）系統(tǒng)開發(fā)平臺架構(gòu)及技術(shù)實現(xiàn)情況。

（ 四 ）系統(tǒng)建設(shè)方案介紹。

二、 參加本次報名的供應(yīng)商基本要求

（一）具有獨立承擔民事責(zé)任的能力；

（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

（五）參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄；

（六）本項目不接受聯(lián)合體參與；

（七）本項目不接受分包、轉(zhuǎn)包；

（八）針對本項目供應(yīng)商應(yīng)具備的其他條件：

1.所提供產(chǎn)品應(yīng)擁有完全自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品體系（擁有軟件著作權(quán)），產(chǎn)品能夠根據(jù)我行的具體要求進行一定的定制化改造；

2.有自*** 年 1月1日后有銀行業(yè)成功實施案例。

三、禁止參加本次報名的供應(yīng)商

通過 “信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站（www.ccgp.gov.cn）等渠道中，供應(yīng)商信用記錄被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中的供應(yīng)商（以聯(lián)合體形式參加采購活動，聯(lián)合體成員存在不良信用記錄的，視同聯(lián)合體存在不良信用記錄），資格審查不予通過，取消其報名資格。若被列入采購人禁用供應(yīng)商名單中的，將取消其報名資格。

四 、報名須知

（一）報名截止時間： *** 年 5 月 *** 日

（二）報名方式：郵件報名（郵件主題：綿陽市商業(yè)銀行 制度管理系統(tǒng) 征集報名 +單位名稱）。

1.只接受郵件方式報名，不接收紙質(zhì)報名材料；

2.報名郵件正文需有負責(zé)本次項目的公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、郵箱、否則視為無效報名。

（三）報名聯(lián)系人信息

1.聯(lián)系人： 段老師

2.聯(lián)系電話： ***

3.聯(lián)系郵箱： ***

4.地址：四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段文竹街3號綿陽市商業(yè)銀行總行大樓 *** 室

（四）報名材料（以下資料需加蓋公章）：

1.營業(yè)執(zhí)照掃描件（未換證的提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及組織機構(gòu)代碼證掃描件）；

2.*** 年、 *** 年經(jīng)審計的財務(wù)報告；

3.*** 年任意三個月的稅收證明材料；

4.*** 年任意三個月的社會保障資金證明材料；

5.*** 年 1月1日之后的 制度管理系統(tǒng) 實施案例清單及合同掃描件，要求合同掃描件能準確體現(xiàn)類似項目實施經(jīng)驗的相關(guān)內(nèi)容。如主合同不能體現(xiàn)，可提供工作說明書等掃描件，并在掃描件上進行重點標注。

***年4月***日